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根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2016年4月11日至5月11日，省委巡視第九組對湖南煤業(yè)集團有限公司黨委進行了專項巡視。2016年6月1日，省委巡視第九組向集團黨委反饋了巡視整改意見。按照黨務公開原則和省委巡視工作要求，現(xiàn)將集團公司巡視整改情況予以公布。
一、全力抓好整改工作到位
省委第九巡視組反饋意見直指問題、深刻尖銳，一針見血、切中要害，具有很強的針對性、指導性，完全符合湘煤實際。巡視組反饋巡視整改意見后，集團公司黨委高度重視、迅速響應、主動作為，堅決把落實整改作為一項重大政治任務，切實承擔起整改工作主體責任，按照“照單全收、立行立改、標本兼治、舉一反三、統(tǒng)籌推進”的原則，嚴格落實整改要求，認真制定整改方案，精心組織整改工作。巡視組反饋意見第二天上午，集團公司即召開黨委會，深入學習習近平總書記關于巡視工作重要講話精神和王岐山同志有關指示要求，逐條逐項領會把握巡視組反饋意見，專題部署整改落實工作。會議要求，堅決誠懇接受巡視組指出的問題，堅決貫徹落實巡視組提出的意見要求，不折不扣落實各項整改任務。同時強調(diào)，整改落實巡視反饋意見，是當前最大的政治，是集團公司面對困難，解決問題、改進作風、推動工作的重大契機，是對每一個領導干部黨性覺悟的重大考驗，一定要充分認識省委巡視工作的重大意義，切實把思想和行動統(tǒng)一到省委要求上來，對巡視組指出的每一個問題，都要抓住不放，一查到底，確保整改任務按期完成，讓省委省政府放心，讓職工群眾滿意。
（一）齊抓共管抓整改
及時建立領導機構、工作機構和督查機制，形成抓整改工作的堅強領導。巡視組反饋意見第二天，集團成立以董事長廖建湘、黨委書記羅瑞鋒為組長，集團公司班子成員和黨委成員為副組長的整改落實工作領導小組，由黨委書記羅瑞鋒具體負責巡視整改日常工作，領導小組下設辦公室。集團公司領導班子及黨委成員、股份公司班子成員嚴格按照“一崗雙責”要求，抓好職責分工范圍內(nèi)的整改工作，研究解決整改推進工作中的具體問題。實行整改工作定期報告制度，規(guī)定領導小組每半個月召開一次會議，聽取進展情況匯報、研究部署跟進措施。全集團各級黨委（黨組）積極對照整改任務，各負其責、逐項落實，對整改責任單位整改情況開展督查，同時，通過每周編印一期簡報的形式，印發(fā)各單位各部門，及時通報整改工作情況、做法和經(jīng)驗，推進整改工作落到實處。通過層層傳導壓力、壓實責任，形成了領導抓，抓領導，上下聯(lián)動、齊抓共管、合力攻堅的工作格局。
（二）壓實責任抓整改
集團黨委要求從自身做起，帶領全集團各級黨委（黨組）自覺擔負起全面領導整改落實工作的主體責任。明確要求，集團各級黨委、領導干部，特別是集團、股份公司高管，要始終把政治紀律和規(guī)矩挺在前面，牢記責任、強化責任、落實責任，牢牢把握整改落實的原則，加大整改落實的推進力度，緊緊圍繞巡視組的整改意見和要求，本著對黨、對國家、對企業(yè)、對員工、對同志高度負責的態(tài)度，認真梳理巡視反饋意見，不回避、不遮掩、不護短、不怕丑，高起點、高標準、嚴要求落實整改工作。
在巡視組反饋意見后第一時間，集團公司黨委將巡視組反饋的問題和建議，逐一研究細化分解為6大方面40個項目，列出詳細清單，明確具體的責任領導、責任部門、責任單位、責任人、考核要求、整改措施、整改任務完成的具體時間、驗收標準。制定下發(fā)了《湖南省煤業(yè)集團黨委關于落實省委巡視第九組專項巡視反饋意見的整改方案》和《整改任務清單》。截止到8月3日，兩個月的集中整改期內(nèi)，集團召開了7次黨委會議、4次巡視整改領導小組辦公室工作會議，專題研究整改落實工作；召開2次全集團電視視頻會議，推動整改工作深入開展。
（三）嚴督嚴查抓整改
對所有整改工作，實現(xiàn)項目制，“一個問題、一套班子、一個方案、一抓到底”。并加強整改落實的督辦督查。6個方面，40個項目分工到位，責任到位。黨委工作部牽頭整改11項，人力資源部牽頭整改17項，紀檢審計監(jiān)察部牽頭整改6項，工程管理部牽頭整改2項，集團與股份公司財務部牽頭整改3項，戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭整改1項。同時，對應劃分責任領導，由董事長廖建湘、黨委書記羅瑞鋒親自督察，定期考核。對其中“學習貫徹中央和省委重大方針政策有差距。”“黨委領導核心作用發(fā)揮不夠好。”“民主集中制原則沒有得到很好地貫徹落實。”“班子不團結，存在團團伙伙現(xiàn)象，政治生態(tài)惡化。”“黨費繳納嚴重不足，黨員義務履行不到位。”等24個重點難點和社會關注度高的焦點問題整改項目，由董事長、黨委書記作為第一責任人，負責督辦與指導。
對巡視組移交的編號為1—37的信訪舉報件37件，及其中14件要求我公司依法依紀依規(guī)予以認真處理和6個建議進一步了解關注的問題線索，集團公司董事長廖建湘、黨委書記羅瑞鋒掛帥，親自督辦，成立了4個專項調(diào)查工作組，抽調(diào)專人、落實經(jīng)費、制訂方案，全力以赴開展調(diào)查核實工作。截止7月29日，4個專項調(diào)查工作組已經(jīng)完成了相關調(diào)查，并按照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》對涉案人員提出了黨內(nèi)警告、嚴重警告、留黨察看等處理意見。對37個信訪舉報件中的23個一般問題，已全部責成紀委調(diào)查處理，并進行公開答復。
（四）盯住“籠頭”抓整改
按照巡視組要求，集團公司認真做好了班子成員的相關工作，2個月來，集團公司董事長廖建湘、黨委書記羅瑞鋒分別對集團公司黨委班子成員和集團公司、股份公司全體高管逐一進行了70多人次的專題約談，就整改落實工作和相關問題談心、溝通、商討，針對與其相關的問題提出意見，建議和要求，并對巡視中涉及相關領導班子成員的具體問題作提醒，警示、誡勉談話。做到“扯袖子”“出出汗”“紅紅臉”。對巡視組關注度高，干部職工反應大，隱患明顯的有關問題，采取重點約談，深度分析，專題調(diào)研的方式，抓住關鍵少數(shù)，抓住整改籠頭。2個月來，兩位黨政主要領導共調(diào)研基層單位40多個，開展針對集團公司中層以上領導干部的工作談話200余人次，誡勉談話70多人次，提醒談話50多人次。
（五）問題導向抓整改
強化問題導向舉一反三落實整改，集團公司把整改顯性問題與潛在問題、整改工作盡快見效與建立長效機制有機結合起來。提出，巡視組反饋意見的整改落實，要在一對一、點對點整改落實的同時，注重查找問題根源，見微知著，舉一反三，統(tǒng)籌結合推動整改工作，不斷拓展巡視整改成果。同時，堅持整改巡視反饋問題與“兩學一做”學習教育教育相結合，堅持整改巡視反饋問題與企業(yè)全面深化改革相結合，將整改融入推進集團“確保安全、增產(chǎn)增效、扭虧增盈”工作的全過程。以實實在在的工作和整改成效開創(chuàng)企業(yè)黨的建設和轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面。
問題導向，立行立改。2個月來，我們力求使整改過程成為提高領導班子凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力的過程，成為促進全集團黨員干部作風轉(zhuǎn)變的過程，成為推動集團確保安全、增產(chǎn)增效、扭虧增盈、改革發(fā)展任務的過程。全集團截止到7月底已連續(xù)實現(xiàn)安全生產(chǎn)500多天，創(chuàng)造了歷史最長安全生產(chǎn)周期。二季度環(huán)比一季度減虧126萬元。其中，股份公司二季度環(huán)比一季度減虧1640萬元。全集團有72%的單位6月環(huán)比5月增利或減虧。改革調(diào)整有新進展。湘潭、辰溪兩個公司破產(chǎn)主體工作將于8月底基本完成，三項制度改革繼續(xù)推進，截至6月末，全集團在冊人數(shù)比去年同期減少4333人。政策爭取有新成效。上半年集團公司爭取國家去產(chǎn)能政策資金5.9億余元；成功申報14個煤礦安全改造項目，獲批中央補助資金1.12億元，地方配套資金4486萬元。資本運營有新突破。集團公司有立達礦裝、黑金時代成功登陸全國性資本市場，為企業(yè)發(fā)展提供了良好的平臺。干部隊伍有新風貌。全集團全力打造“和諧湘煤、廉潔湘煤、高效湘煤”，營造了風清氣正的政治生態(tài)，干部作風有了明顯轉(zhuǎn)變。
（六）落實“常”“長”抓整改
以整章建制為重點，落實抓常抓長。我們在對集團公司各項規(guī)章制度進行全面梳理的基礎上，對照巡視組反饋意見要求，對涉及整改的各種制度、辦法、措施和管理流程，組織進行修訂、完善、再造。到目前為止，全面修訂了《湘煤集團黨委中心組學習制度》、《中共湖南省煤業(yè)集團公司委員會貫徹執(zhí)行民主集中制決策實施意見》、《集團公司落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任實施細則》、《集團公司黨風廉政建設責任制考核辦法》等制度規(guī)定23個；下一步還將對《湖南省煤業(yè)集團有限公司“三重一大”集體決策實施辦法》、《集團公司干部談話談心制度》、《集團公司所屬單位領導人員管理辦法》等制度進行完善和補充；建立健全各類規(guī)章制度，不斷鞏固和擴大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制。
二、全力抓好整改項目落地
對省委巡視第九組反饋意見的6個方面、40個問題，集團公司黨委逐一按照時間表、線路圖、責任人，明確目標，列出清單，認真制定整改方案，落實整改措施。
(一)“政治意識比較淡薄、黨的領導存在缺位”整改情況（共6個問題）
1、針對“學習貫徹中央和省委重大方針政策有差距。”問題
整改情況：不斷提高學習貫徹中央、省委重大方針政策的堅定性和自覺性。一是重新修訂了《湘煤集團黨委中心組學習制度》；二是制定了2016年黨委中心組學習方案，確保學習內(nèi)容和學習時間兩落實，今年5月到7月，集團公司黨委結合“兩學一做”組織了兩次中心組學習；集團、股份公司班子成員到基層上黨課21人次。董事長廖建湘、黨委書記羅瑞鋒帶頭到所在黨支部講黨課。三是強化對所屬各級黨組織學習貫徹中央、省委方針政策和上級決策部署的檢查考核，并將其作為衡量班子是否講政治規(guī)矩、守政治紀律的重要標準。今年7月中旬，集團黨委組織3個督導組分別到資興、漣邵、白沙礦區(qū)的32個單位，就基層黨的建設、政治核心作用發(fā)揮等情況進行進行專項督導檢查，強化各級黨委對中央、省委和上級決策部署的執(zhí)行力，較好地體現(xiàn)了黨委政治引領作用。
2、針對“黨委領導核心作用發(fā)揮不夠好。民主集中制原則沒有得到很好地貫徹落實。”問題
整改情況：堅持民主集中制，切實發(fā)揮政治核心作用。一是嚴格貫徹執(zhí)行民主集中制原則，著力健全黨組織發(fā)揮政治核心作用的領導體制和工作機制，解決企業(yè)黨組織參與重大決策、堅持“三重一大”、落實黨管干部原則的關鍵性問題。集團公司重新修訂了《中共湖南省煤業(yè)集團公司委員會貫徹執(zhí)行民主集中制決策實施意見》。規(guī)定凡是企業(yè)重大決策必須先由黨委研究提出意見建議，涉及發(fā)展戰(zhàn)略等重大經(jīng)營管理事項，必須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會、經(jīng)理班子作出決定。二是黨委會原則上不與黨政聯(lián)席會合并召開，充分體現(xiàn)黨委引領政治方向、把握發(fā)展大局的核心作用。
3、針對“班子不團結，存在團團伙伙現(xiàn)象，政治生態(tài)惡化”問題
整改情況：不斷優(yōu)化集團政治生態(tài)。新班子組建后，強調(diào)營造良好的政治生態(tài)，提出建設“和諧湘煤、廉潔湘煤、高效湘煤”。集團公司兩位主要領導率先垂范，強調(diào)各級班子必須加強團結，今后誰搞團團伙伙，堅決嚴肅處理。同時，修訂《集團公司所屬領導人員管理辦法》，采取有力措施嚴肅黨內(nèi)政治生活，切實加強集團及各級領導班子思想政治教育，堅持五湖四海，和諧共事。
4、針對“組織建設缺失較嚴重。2006年成立以來，集團黨委、直屬黨委、直屬機關黨委、16個二級單位黨委從未召開過黨代會（黨員大會）”問題
整改情況：切實加強黨的組織建設，認真搞好集團各級黨委換屆選舉工作。一是成立了集團公司黨代會籌備領導小組，目前已制定籌備工作方案；二是明確集團公司黨代會和換屆工作在今年11月前后舉行，所有二級單位黨代會在11月上旬以前完成。三是加強對二級單位黨代會按期和正常換屆工作的指導、督促和檢查，為集團公司改革發(fā)展穩(wěn)定提供堅強的組織保證。
5、針對“重業(yè)務、輕黨建，對黨建工作不上心，應付了事，黨員教育抓得不緊，黨的重要活動開展打折扣”問題
整改情況：聚精會神抓黨建。一是全面落實黨委主體責任；二是全面提升黨建科學化水平；三是進一步強化領導班子和干部隊伍建設；四是深入開展“兩學一做”學習教育；五是加強宣傳思想工作和企業(yè)文化建設。六是積極組織開展黨內(nèi)主題活動。
6、針對“黨費繳納嚴重不足，黨員義務履行不到位。”問題
整改情況：嚴格履行黨員義務，黨費繳納堅決到位。一是成立專項整治工作領導小組，黨委書記羅瑞鋒同志親自擔任組長。二是對照中央組織部、省委組織部關于黨費收繳的規(guī)定，組織學習，提高認識。三是責成總部機關黨委、財務部、勞資社保部摸清底數(shù)，經(jīng)核定集團公司總部黨員應繳納47.5萬元，確保8月中旬收繳到位。四是建立長效機制，切實加強對集團及所屬單位黨費的收繳、使用和管理。
(二)“從嚴治黨不力、兩個責任落實存在缺失”整改情況（共7個問題）
7、針對“集團黨委對主體責任認識不清，落實不力，黨風廉政建設和反腐敗工作各項要求沒有落到實處”問題
整改情況：認真貫徹落實全面從嚴治黨要求，將全面從嚴治黨的責任落實到每位領導班子成員身上，全面落實“兩個責任“要求，切實加黨風廉政建設和反腐敗工作。一是修訂完善了《集團公司落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任實施細則》、《集團公司黨風廉政建設責任制考核辦法》，新制定了“兩個責任”操作手冊等制度或辦法。二是強化責任分解，建立執(zhí)行有力的責任落實機制。三是強化學習、開展警示教育，構建廉潔湘煤長效機制。四是加大巡視檢查考核力度。
8、針對“存在不講政治紀律，包庇縱容違紀行為的現(xiàn)象”問題
整改情況：認真落實主體責任，強化領導班子自身建設，認真落實“一崗雙責”制，堅持領導帶頭作好表率，自覺遵守政治紀律，嚴厲懲處腐敗行為。建立健全干部定期約談制度，從嚴各級干部講政治紀律和政治規(guī)矩要求，對包庇縱容違紀行為的現(xiàn)象進行嚴肅查處。8月4日召開了黨委會，決定對有關問題進行重新核查。
9、針對“集團黨委沒有履行好全面從嚴治黨職責，干部管理存在寬、松、軟、亂”問題
整改情況：認真履行全面從嚴治黨職責，切實解決干部管理寬、松、軟、亂現(xiàn)象。一是切實落實各級黨委主體責任，加強對干部隊伍的教育監(jiān)督管理。二是健全完善集團公司黨員領導干部工作評價機制。三是修訂完善了《集團公司領導班子率先垂范十項規(guī)定》，堅決查處干部管理存在的寬、松、軟、亂的行為，防止出現(xiàn)各種亂象。
10、針對“紀委聚焦主業(yè)主責不夠，不符合“三轉(zhuǎn)”要求”問題
整改情況：集團紀委認真落實“三轉(zhuǎn)”要求，聚焦主業(yè)主責，將精力集中到抓黨風廉政建設和反腐敗工作上來。一是盡快配齊紀檢監(jiān)察力量，以滿足工作需要。紀委書記設專職。二是與集團公司黨代會同步進行集團公司紀委換屆選舉。各二級單位紀委與本單位黨代會同步進行換屆。2016年11月底前完成。8月4日，集團召開黨委會、董事會，對集團公司紀委委員和紀檢審計監(jiān)察部負責人進行了補充調(diào)整，下一步還將調(diào)整充實基層單位紀檢監(jiān)察人員。
11、針對“集團紀委未認真履行執(zhí)紀監(jiān)督職責，對重要部門、重點領域、重大工程沒有做到有效監(jiān)督，警示教育查辦案件不力”問題
整改情況：強化效能監(jiān)察，全面落實紀委監(jiān)督責任。對重要部門、重點領域、重大工程做到有效監(jiān)督。一是配齊配強紀檢干部，增強辦案力量。今年9月底前要按照規(guī)定配足配強紀檢干部，做到人員、經(jīng)費、制度到位。二是扎扎實實開展重點項目的效能監(jiān)察，盡快建立完善集團公司重要部門、重點領域、重大工程有效監(jiān)督制度，2016年12月底完成。三是積極組織專門力量查辦各類案件，強化震懾效果。四是制定了《湖南省煤業(yè)集團落實黨黨風廉政建設黨委主體責任、紀委監(jiān)督責任的實施細則》、《湖南省煤業(yè)集團有限公司效能監(jiān)察實施細則》等制度辦法。
12、針對“2013年12月，審計報告指出多個問題，集團公司紀委以各種理由不介入、不調(diào)查、不處理”問題
整改情況：落實監(jiān)督責任，強力推進審計問題整改。一是對審計報告提出要求整改的21個問題進行整理，逐一列出問題清單，明確落實整改責任領導、責任部門。二是對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題組織力量進行調(diào)查核實，目前，已完成“費用管理不規(guī)范”問題的整改和審計報告中幾個重大問題的整改。三是建立健全長效機制，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，健全完善相關制度。
13、針對“集團紀委平時對黨員干部疏于教育、監(jiān)督和管理，沒有做到抓早抓小，“四種形態(tài)”未落實問題
整改情況：全面落實紀委監(jiān)督責任。按照構建“四種形態(tài)”的要求，建立健全對黨員干部的日常監(jiān)管和干部任前、任中及誡勉談話制度；堅持防微杜漸，抓早抓小，切實防范未然，堅決防止小錯鑄成大錯的發(fā)生。今年6月至7月，集團人力資源部對領導干部報告?zhèn)€人重大事項進行了抽查，全集團共有212名領導干部填報了個人有關事項表。集團公司主要領導對群眾有反映的干部進行了提醒、誡勉談話，共有100多人次。
(三)“決策不民主、三重一大形同虛設”整改情況（共2個問題）。
14、針對“重大項目投資決策存在失誤，造成巨大經(jīng)濟虧損”問題
整改情況：切實堅持“三重一大”決策制度，確保國有資產(chǎn)保值增值。一是集團公司成立專項整改領導小組，由董事長廖建湘、黨委書記羅瑞鋒任組長，由黨委工作部、戰(zhàn)略發(fā)展部、企管業(yè)考部、工程管理部、紀檢審計監(jiān)察部負責落實整改方案。二是加大決策失誤投資項目審計清算力度，由紀檢審計監(jiān)察部牽頭，相關部室參加并邀請外部審計機構介入，在2016年12月31日前完成。在審計清算基礎上，分清責任，堅決實行問責追究。三是由集團法律事務室負責，加強法律訴訟，最大限度挽回經(jīng)濟損失。四是建立健全長效機制，修訂完善了《湖南省煤業(yè)集團有限公司“三重一大”集體決策實施辦法》，今后必須嚴格堅持這一制度。
15、針對“重要人事任免集團研究不夠，存在個人說了算的現(xiàn)象”問題
整改情況：堅持正確用人導向，嚴格選人用人政策和程序。嚴格執(zhí)行《干部選拔任用工作條例》，堅決防止用人上的隨意性，防止用人失察，提高選人用人公信度，修訂完善了《中共湖南省煤業(yè)集團有限公司委員會貫徹執(zhí)行民主集中制決策實施辦法》、《集團公司所屬單位領導人員管理辦法》，并將長期加以堅持。
(四)“內(nèi)部管理不規(guī)范、涉嫌腐敗頻發(fā)多發(fā)”整改情況（共8個問題）
16、針對“招投標不規(guī)范、存在不按規(guī)定招投標、圍標串標、層層轉(zhuǎn)包”問題
整改情況：堅持依法依規(guī)，切實規(guī)范工程項目招投標管理。一是由集團公司紀委牽頭、相關部門參加，對在工程建設、物資采購中不按規(guī)定招投標的項目集中進行一次檢查，對查出的違法違紀問題進行立案調(diào)查，嚴肅處理。二是由工程部牽頭、相關部門參加，嚴格檢查《集團公司項目建設管理辦法》、《集團公司工程建設項目招標管理辦法》執(zhí)行情況，對違反規(guī)定的，嚴肅問責。三是建立健全和修訂完善相關制度，扎緊制度籠子，構建長效機制。
17、針對“部分投資行為不規(guī)范，涉嫌利益輸送”問題
整改情況：嚴格決策程序，進一步規(guī)范投資行為。一是進一步完善現(xiàn)有投資管理制度，堅持“三不投”原則。即不賺錢的項目不投；有錢賺投不起的項目不投；沒有專業(yè)團隊操作的項目不投。二是責成相關單位立即組織自查自糾，同時嚴格問責。三是進一步嚴格投資項目審批程序。四是加強投資風險控制。五是實行項目投資后評估，建立完善項目投資后評估體系，杜絕投資行為不規(guī)范等類似問題再次發(fā)生。
18、針對“部分工程項目嚴重超概算，有的超出上億元”問題
整改情況：規(guī)范工程管理，防止項目建設工程超概算。一是責成相關單位立即按照項目決算結果進行資產(chǎn)管理，對項目嚴重超概算的情況查清原因，分清責任并將整改情況和情況說明報集團公司。二由紀檢審計監(jiān)察部牽頭，相關部門參加，對項目投資嚴重超概算問題進行審計核查，對涉及違規(guī)違紀問題，必須嚴肅查處相關責任人。三是修訂完善相關制度，強化制度執(zhí)行的考核，嚴控項目工程建設投資概算。2016年9月底完成。
19、針對“反映利用職務之便索拿卡要、貪污受賄”問題
整改情況：落實“兩個責任”，嚴肅查處“索拿卡要”違法違紀行為。一是開展自查自糾，加強反腐倡廉教育，切實清除“索拿卡要”現(xiàn)象。二是制定《集團公司關于開展“索拿卡要”專項整治活動方案》，組織開展“索拿卡要”專項整治活動。三是開展警示教育，嚴肅查處“索拿卡要”違法違紀案件。
20、針對“個別領導違規(guī)插手工程項目建設、物資設備采購和生產(chǎn)經(jīng)營活動，涉嫌以權謀私”問題
整改情況：整章建制、嚴禁違規(guī)插手工程建設和生產(chǎn)經(jīng)營活動。一是由紀委牽頭，組織力量對工程建設、物資設備采購和生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的突出問題進行調(diào)查核實，嚴肅處理相關責任人。今年6月到7月，集團公司黨委組織專門力量，由黨委工作部牽頭、紀檢審計監(jiān)察部、工程管理部參加，對楚湘公司棚改工程建設違規(guī)招投標等問題，進行了專項檢查，發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)違紀并給企業(yè)造成巨大經(jīng)濟損失問題，已以集團公司黨委名義向省國資委進行了匯報。目前這個問題正在處理中。二是整章建制，集團公司工程管理部、物資供應分公司、財務部、紀檢審計監(jiān)察部等相關部門正在起草修訂完善相關制度，2016年9月底完成。三是嚴肅查處“違規(guī)插手工程建設、物資采購和生產(chǎn)經(jīng)營活動”等違法違紀案件，發(fā)揮紀委查辦案件的震懾作用。
21、針對“興源礦業(yè)公司周家坳西北采區(qū)承包項目會計資料丟失，存在故意隱匿或銷毀的嫌疑”問題
整改情況：嚴肅問責，推進和規(guī)范會計檔案管理。興源礦業(yè)公司周家坳西北采區(qū)承包項目會計資料丟失，是嚴重的瀆職行為，必須查清事實、嚴肅追責。一是責成白沙實業(yè)公司對楚湘公司會計資料丟失問題進行組織調(diào)查和嚴格問責， 6月29日，楚湘公司對主管會計熊吉會予以解聘，對分管領導進行了誡勉談話，目前，整改情況和處理結果已報集團公司。二是全集團開展一次會計檔案管理專項檢查，8月份完成。三是建章立制，建立健全會計資料保全財務規(guī)章制度，由集團公司財務部負責，8月15日前完成。
22、針對“一些二級單位不同程度地存在虛開發(fā)票，虛構合同套取資金的現(xiàn)象”問題
整改情況：開展專項財務檢查，嚴格問責查處。一是責成財務部、紀檢審計監(jiān)察部立即組織調(diào)查，嚴厲查處虛開發(fā)票，虛構合同套取資金的行為，嚴肅追究相關人員和法紀責任。二是強化財經(jīng)紀律，加強財務管理，舉一反三在全集團開展財務專項檢查。三是對于查實的經(jīng)濟業(yè)務問題，對公款用于個人消費或非法侵占資金的個案移交紀委依紀依規(guī)處理。三是完善內(nèi)控制度，已制定相關規(guī)定。
23、針對“財務制度不規(guī)范，存在較大漏洞。個別單位建筑安裝工程和設備采購未簽訂合同，一些單位無發(fā)票、假發(fā)票、白條報銷支出且數(shù)額巨大”問題
整改情況：嚴格執(zhí)行財務制度，杜絕財務管理漏洞。一是立即組織進行財務專項檢查，對存在的違法違紀問題進行嚴厲查處，嚴格問責，嚴肅處理相關責任人。二是對涉及腐敗問題的線索移交司法機關處理。三是嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，修訂完善相關制度，防止類似問題再次發(fā)生。
(五)“選人用人工作不規(guī)范、干部管理存在薄弱環(huán)節(jié)”整改情況（共12個問題）。
24、針對“近親繁殖、任人唯親、任人唯利”問題
整改情況：堅持正確用人導向，堅持“五湖四海”，防止任人唯親，提高選人用人公信度。嚴格執(zhí)行《干部選拔任用條例》，嚴格執(zhí)行任前公示制度。紀檢審計監(jiān)察部牽頭、黨委干部部組織專項調(diào)查組對某礦業(yè)公司主要負責人提拔親屬擔任本公司副總進行調(diào)查核實，對該公司主要負責人作出黨內(nèi)嚴重警告處理，對提拔的副總重新進行考察選任。
25、針對“存在用人失察現(xiàn)象”問題
整改情況：嚴格干部考察，防止用人失察。啟動用人失察問責機制；嚴格執(zhí)行選人用人政策法規(guī)和程序，規(guī)范完善集團公司選人用人程序和辦法，修訂完善《集團公司所屬單位領導人員管理辦法》，從制度上防止用人失察。
26、針對“集團進人方式不透明，存在大量未經(jīng)過集體研究一把手簽字進入的現(xiàn)象”問題
整改情況：堅持公平、公開、公正原則，嚴把新進員工入口關。加強各級班子特別是主要領導的民主集中制教育，堅持集體決策制度，制定了《集團公司總部機關進入管理辦法》，嚴格規(guī)范集團公司員工調(diào)入調(diào)出程序，從制度上防止一把手簽字說了算。人力資源部、勞資社保部必須嚴格按照程序辦理員工入職，并加強對下屬單位的檢查監(jiān)督，嚴格問責。
27、針對“存在臨時動議干部現(xiàn)象”問題
整改情況：嚴格干部選拔任用程序，防止臨時動議。一是要從制度上杜絕臨時動議。建立完善黨政主要領導之間、主要領導與分管領導之間的醞釀溝通機制，不允許臨時動議干部。二是嚴格執(zhí)行《干部選拔任用工作條例》，不允許在實際工作中打折扣、搞變通。
28、針對“2013年以來，集團公司提拔重用的干部，大部分未經(jīng)過會議推薦，且曲解考察過程，通過定向考察予以提拔重用”問題
整改情況：堅持民主集中制，加強對基層單位干部考察的公示和監(jiān)督。嚴格依照政策法規(guī)和程序提拔使用干部，完善集團公司干部選拔任用的民主推薦程序，堅持群眾公認和組織意圖相結合，完善集團公司選人用人程序和辦法，特別是要加強對基層單位干部考察的公示和監(jiān)督。
29、針對“集團黨委會研究干部討論不充分或根本不討論就直接表決，且實行實名票決制，不符合規(guī)定”問題
整改情況：堅持“三重一大”制度，確保重要干部人事任免集體決策。一是修訂完善了《集團公司黨委貫徹民主集中制集體決策實施辦法》、《集團公司黨委落實“三重一大”集體決策制度實施意見》。二是規(guī)范完善了集團公司選人用人程序和辦法。三是加大問責力度。
30、針對“個別二級單位，簡單采用公開選拔和競聘上崗方式確定中層管理人員擬任對象，沒有經(jīng)過考察和黨委會研究程序”問題
整改情況：嚴格黨管干部原則，嚴格執(zhí)行干部選拔程序，強化選人用人工作檢查監(jiān)督。集團公司黨委切實加強對選人用人工作的監(jiān)督檢查，督促二級單位認真執(zhí)行《干部選拔任用工作條例》，嚴格依照政策法規(guī)和程序提拔使用干部。對違反規(guī)定選拔使用干部的相關責任人進行嚴肅問責。
31、針對“個別二級單位存在突擊提拔干部的現(xiàn)象”問題
整改情況：嚴禁突擊提拔干部，強化問責力度。對某礦業(yè)公司總經(jīng)理在調(diào)離前夕，突擊提拔、調(diào)整10多名管理人員，查明情況屬實。集團公司黨委立即組織了調(diào)查，并對該公司總經(jīng)理、黨委書記分別給予了黨紀處分，責成該公司黨委撤銷這次突擊提拔干部的決定，同時在全集團進行了通報。下一步，集團公司黨委將加強二級單位選人用人工作的監(jiān)督檢查，要求各級黨委必須履行好主體責任，堅決杜絕突擊提拔干部的現(xiàn)象發(fā)生。
32、針對“干部日常監(jiān)督制度體系不夠完善，落實不到位”問題
整改情況：健全完善干部日常監(jiān)督機制，切實加強對干部的日常監(jiān)督管理。強化重大事項報告及問責工作并完善相關考核辦法。同時每年對二級單位黨委進行一次政治巡視，切實加強對干部的日常監(jiān)督管理。
33、針對“存在集團內(nèi)管理干部承包經(jīng)營現(xiàn)象，將管理干部身份等同于社會人員”問題
整改情況：認真抓好清理工作，切實規(guī)范領導干部從業(yè)行為。集團公司制定下發(fā)《關于禁止集團（股份）公司內(nèi)部管理干部承包經(jīng)營的規(guī)定》；同時，立即組織對集團公司內(nèi)部管理人員承包經(jīng)營的行為進行清理并作出處理，今年8月底完成。
34、針對“干部檔案管理存在漏洞，材料缺失較嚴重，歸檔資料不及時”問題
整改情況：認真開展干部人事檔案專項審核“回頭看”，切實規(guī)范干部人事檔案管理。制定《集團公司員工檔案管理辦法》，下發(fā)《關于進一步加強檔案管理的通知》，進一步規(guī)范干部人事檔案管理。同時，按照省委巡視組的要求，加強對所屬單位組織人事干部的業(yè)務技能培訓，進行干部人事檔案專項審核“回頭看”。按照干部管理權限，已對215名在職中層以上干部檔案進行了清理，共收集材料427份，整理入檔368份，切實加強和規(guī)范了干部檔案管理。
35、針對“集團公司存在檔案涂改現(xiàn)象，少數(shù)干部出生年月有明顯涂改痕跡”問題
整改情況：嚴格干部人事檔案工作紀律，提高干部工作的嚴肅性。根據(jù)干部人事檔案專項審核工作要求，安排專門力量對集團公司中層以上干部的檔案進行了專項審核，全面調(diào)查核實檔案造假行為，發(fā)現(xiàn)涂改出生日期的有5人。按照正本清源的要求，對相關責任人進行了提醒談話，同時對真實年齡進行了重新認定。另對18人的檔案進行了糾正。
(六)“作風建設不夠深入、四風問題仍然存在”整改情況（共5個問題）。
36、針對“少數(shù)領導干部政績觀有偏差，存在搞形象工程、政績工程現(xiàn)象”問題
整改情況：堅持群眾路線，樹立正確的政績觀，建立完善集團公司領導人員工作和政績評價機制，堅持重大事項報告制度，從制度上防止政績、形象工程。一是堅決落實“三重一大”集體決策制度，科學決策、民主決策。二是嚴格規(guī)范工程立項管理，深入調(diào)研，科學研判，堅決防止盲目鋪攤子上項目的行為。三是強化責任追究，修訂完善了《湖南省煤業(yè)集團有限公司投資管理制度》。
37、針對“少數(shù)領導干部脫離基層群眾，存在形式主義、官僚主義現(xiàn)象，出臺政策，執(zhí)行制度不尊重基層意見”問題
整改情況：認真搞好調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾。一是改進工作作風，建立健全集團公司中層以上領導工作聯(lián)系點制度，聯(lián)系點領導和部門要經(jīng)常深入基層，切實幫助聯(lián)系點職工解決實際困難。二是加強和改進基層調(diào)研工作，印發(fā)了《湖南省煤業(yè)集團公司關于加強和改進調(diào)查研究工作的通知》，從制度上克服形式主義、官僚主義。
38、針對“一些領導干部作風漂浮、工作不扎實，高高在上，對職工群眾困難漠不關心”問題
整改情況：鞏固“三嚴三實”教育成果，切實加強作風建設。一是狠抓工作落實，強化工作督辦和考核。二是從建立健全長效機制入手，修訂完善《關于對違反集團公司紀律作風建設規(guī)定和侵害職工群眾利益行為進行問責的暫行規(guī)定》，從制度上解決干部作風漂浮、工作不實的問題。
39、針對“一些領導干部講排場、圖享受、經(jīng)常出入高檔場所、打牌賭博、奢侈浪費”問題
整改情況：開展艱苦奮斗和“廉潔湘煤”教育，防止“四風”反彈。一是結合“兩學一做”學習教育，大力開展“廉潔湘煤”和艱苦奮斗教育。二是切實加強全面費用管理，修訂完善《湖南省煤業(yè)集團公司負責人履職待遇、業(yè)務支出管理實施辦法》、《集團（股份）公司直屬企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務支出實施指導意見》。三是切實加大問責力度，嚴肅查處違規(guī)違紀行為。凡是違反中央八項規(guī)定、省委九項規(guī)定和集團公司“五嚴禁、九不準”規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。
40、針對“一些領導干部超范圍、超標準享受待遇、大肆公款消費、利用婚喪嫁娶斂財”問題
整改情況：拓寬監(jiān)督渠道，嚴查頂風違紀。切實規(guī)范公務接待，修訂完善《湖南省煤業(yè)集團公司總部機關業(yè)務招待管理辦法》。今年8月對所屬各單位進行一次專項檢查，對檢查出來的問題進行梳理并按照要求在9月30日前全部整改到位。嚴肅查處頂風違紀案件，絕不姑息。
三、全力抓好巡視組移交信訪舉報問題的調(diào)查核實
2016年5月11日，省委巡視第九組向我集團公司移交了編號為1—37的信訪舉報件37件，對其中14件要求我集團公司依法依紀依規(guī)予以認真處理，向巡視組匯報。6月下旬，又向我集團公司領導移交了建議進一步了解關注的問題線索6個（其中4個包括在14個信訪舉報件中）?？偣惨平恍旁L件和問題線索20個，涉案16個，涉及中層以上（處級）干部18人。為盡快完成巡視組移交信訪件辦理工作任務，集團公司董事長廖建湘、黨委書記羅瑞鋒親自督辦信訪案件核查工作，成立了4個專項調(diào)查工作組，抽調(diào)專人、落實經(jīng)費、制訂方案，全力以赴開展調(diào)查核實工作。調(diào)查組在完成信訪舉報案件的調(diào)查后，按照《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》對涉案人員提出了處理建議意見，并提交集團公司紀委研究，并于2016年8月4日經(jīng)集團黨委會研究，作出了處理決定。其中：集團紀委新立案調(diào)查問題4個，給予1人留黨察看處分，2 人黨內(nèi)嚴重警告處分，1人黨內(nèi)警告處分；已辦結老案件4個，已對1人作出了行政記大過、賠償總經(jīng)濟損失額10%，1人作出了留黨察看處分并撤銷行政職務；1人作出了黨內(nèi)警告處分并調(diào)離原單位，1 人由婁底市紀委給予開除黨籍處分并自動離職；落實監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，給予誡勉談話4人；落實省委“一意見一辦法”，進行提醒談話2人；需要進一步調(diào)查核實的問題2個；集團紀委立案進一步查處問題1個；暫存待辦問題1個。
四、全力抓好整改成果的鞏固深化
在目前整改取得階段性成效的基礎上，我們將堅持目標不變、標準不降、力度不減，把整改責任進一步敲實，全面鞏固和深化整改成果，全面加強企業(yè)黨的建設和反腐倡廉工作，確保整改任務全面完成，確保集團公司健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。同時，將充分運用省委巡視整改成果，健全和完善規(guī)章制度，在落實“兩個責任”、“三重一大”、黨風廉政建設、選人用人、基層黨組織建設等方面，精準發(fā)力，使全體黨員干部把“守紀律、講規(guī)矩”固化為自覺的行為規(guī)則，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。對已完成的整改任務，通過“回頭看”等方式，檢驗其成效，防止問題反彈，鞏固和提升整改成果。對尚未完成的巡視整改任務，督促有關部門、單位和責任人加快進度，盡快整改到位。對需要長期整改完善的事項，健全制度和規(guī)矩，持續(xù)進行整改。
省委巡視工作開展以來，湘煤集團雖然在整改落實上做了一些工作，但我們深知，黨風廉政建設和反腐敗工作只有進行時、沒有完成時，作風建設和反腐倡廉工作永遠在路上。我們將以這次巡視和整改工作為新的起點，以刮骨療毒、壯士斷腕的決心和勇氣，把巡視整改激發(fā)的正能量轉(zhuǎn)化為企業(yè)改革發(fā)展的強勁動力，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，為把集團公司建設成以煤為本、有限多元，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營并舉的大型投資控股集團而努力。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
聯(lián)系電話：0731-85983808（黨委工作部）
0731-85983856（紀檢監(jiān)察部）
地址：湖南省長沙市天心區(qū)萬家麗南路1099號湘煤大廈
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電子信箱：xmjtb@sina.com
中共湖南省煤業(yè)集團有限公司委員會
2016年8月5日
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